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南风化工此中现场出席聚会的股东及股东授权委托代外2人

时间:2019-02-16来源:未知 作者:admin点击:
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 南风化工集团股份有限公司(以下简称 公司)第七届董事会第二十二次会议,于2018年12月26日在公司总部会议室召开。2018年12月24日,公司证券部以电话、电子

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南风化工集团股份有限公司(以下简称 “公司”)第七届董事会第二十二次会议,于2018年12月26日在公司总部会议室召开。2018年12月24日,公司证券部以电话、电子邮件等方式通知了全体董事,会议应到董事9人,实到董事7人。董事张平江先生因工作原因不能出席本次会议,委托董事张国红先生代其行使表决权;独立董事赵利新先生因工作原因不能出席本次会议,委托独立董事李玉敏先生代其行使表决权。会议由董事黄振山先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议通过了如下议案:

  一、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事长的议案》;

  二、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》;

  选举黄振山先生为公司董事会战略委员会委员和主任委员,张国红先生为公司董事会提名委员会委员。

  三、以9票同意,0票反对,0票弃权的表决结果通过了《关于聘任公司总经理的议案》.

  黄振山先生:1967年出生,在职硕士研究生,高级会计师。现任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委常委,南风化工集团股份有限公司董事、总会计师、党委委员。

  黄振山先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;是公司控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委常委;未持有公司股份;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  张国红先生:1970年出生,本科,工程师。现任山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委常委,南风化工集团股份有限公司董事、副总经理、党委委员。

  张国红先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形;是公司控股股东山西焦煤运城盐化集团有限责任公司董事、党委常委;未持有公司股份;不是失信被执行人;符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  1、会议的召开情况(1)召开时间:2018年12月26日(2)召开地点:山西省运城市红旗东街376号南风化工集团股份有限公司会议室(3)召开方式:现场投票和网络投票相结合的方式(4)召集人:公司董事会(5)主持人:董事黄振山(6)会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》有关规定,合法有效。

  出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表15人,代表股份170973135股,占公司有表决权股份总数的31.16%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表4人,代表股份169993492股,占公司有表决权股份总数的30.98%;通过网络投票出席会议的股东11人,代表股份979643股,占公司有表决权股份总数的0.18%。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东及股东授权委托代表13人,代表

  股份980967股,占公司有表决权股份总数的0.1787%。其中现场出席会议的股东及股东授权委托代表2人,代表股份1324股,占公司有表决权股份总数的0.0002%;通过网络投票出席会议的股东11人,代表股份979643股,占公司有表决权股份总数的0.1785%。

  3、公司董事、监事、高级管理人员和山西恒一律师事务所律师出席了本次会议。

  现场投票结果,同意169993492股,占出席现场会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0.00%。

  网络投票结果,同意123010股,占网络表决股份总数的12.56%;反对0股,占网络表决股份总数的0.0000%;弃权856633股(其中,因未投票默认弃权856633股),占网络表决股份总数的87.44%。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意124334股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的12.67%;反对0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权856633股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的87.33%。

  现场投票结果,同意169993492股,占出席现场会议有表决权股份总数的100.00%;反对0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0.00%;弃权0股,占出席现场会议有表决权股份总数的0.00%。

  网络投票结果,同意127006股,占网络表决股份总数的12.96%;反对0股,占网络表决股份总数的0.00%;弃权852637股(其中,因未投票默认弃权852637股),占网络表决股份总数的87.04%。

  其中出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况:同意128330股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的13.08%;反对 0股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.00%;弃权852637股,占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的86.92%。

  次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格和会议的表决程序等符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的有关规定,本次股东大会通过的决议合法、有效。

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